近日，山西太原警方斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案流水8400余万元。
售出2万元香烟后 账户居然被冻结
(资料图片)
今年2月，山西省太原市杏花岭区坝陵南街某烟店来了两位客户，直言要购买26000元的高档香烟。在确定有现货后，立即索要烟店店主王某的银行账户。几分钟后，店主王某收到了钱款。客户也拿走了香烟。但是，第二天王某银行账户居然被冻结。疑惑之下，王某来到太原市公安局杏花岭分局刑侦大队咨询。经过银行查询，王某的银行账户涉诈，原因是前一天有一笔26000元的货款是从一张涉诈银行卡上转来的，王老板立即想到了前一天的那笔高档香烟交易。
背后隐藏着不可告人的秘密
听完王某的讲述，办案民警立即进行初查，查询到这张涉诈银行卡对应电诈受害人7人，涉案金额达82万元。同时，经过侦查发现这两人还在太原市多家烟店购买了香烟。短时间内分批大量购买香烟，民警察觉到这极有可能是一种新型的洗钱方式。太原市公安局杏花岭分局成立专案组，开展对此案的侦破工作。经过工作，专案组迅速掌握了陈某文和汤某新在太原市的相关情况，并将犯罪嫌疑人陈某文、汤某新抓获归案。二人对洗钱的犯罪事实供认不讳，并交代了其他两名同伙。经过分析研判、蹲点守候，另外两名犯罪嫌疑人高某健、陈某峰也相继落网。
经查，陈某文（男，41岁，福建省南平市人）、汤某新（男，27岁，福建省南平市人）、陈某峰（男，29岁，福建省南平市人）、高某健（男，32岁，山西省太原市人）四人经事先预谋，拟通过购买香烟的方式为电诈资金洗钱，由陈某峰负责联系电诈团伙，陈某文、汤某新负责购买香烟，高某健负责出售香烟并转移资金。今年2月到达太原市后，该团伙在多个烟店购买香烟，随后，又分散卖到其他烟店进行变现。之后，又多次来到太原市多家银行营业网点向东北的多张银行卡账户存入现金，一周时间内累计存入现金40余万元。
一举斩断犯罪链条
专案组分析，东北的犯罪团伙很可能负责电诈资金的再次清洗以及向境外转移的工作。办案组通过对东北的相关银行账户进行调查发现，陈某和苗某没有固定工作，但几天内银行卡的流水高达近百万元，收入明显与身份不符。民警继续分析犯罪嫌疑人的聊天记录，发现了虚拟货币的踪影。民警判定，陈某和苗某有重大作案嫌疑。
专案组立即远赴哈尔滨开展工作，抓获犯罪嫌疑人苗某。通过审讯，专案组掌握了该团伙的组织架构及犯罪手法。办案民警兵分多路，分别在哈尔滨市、牡丹江市等地将犯罪嫌疑人苗某、江某义、于某抖、牛某成等18名犯罪嫌疑人相继抓获。
经查，该团伙利用虚拟货币交易为境外电诈犯罪团伙提供洗钱服务，犯罪嫌疑人江某义（男，33岁，黑龙江密山市人）负责承接境外电诈资金洗钱服务项目及虚拟币交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26岁，黑龙江密山市人）、陈某（男，27岁，黑龙江密山市人，在逃）负责下发转账任务以及招揽卡农等工作，于某抖等17名卡农出租银行卡、手机卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月，该团伙为境外电诈团伙洗钱近8400万元。
至此，一个通过买卖香烟、利用虚拟币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条被成功打掉。目前，陈某文、江某义等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法移送审查起诉。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相关工作正有序开展。
（总台记者 贺威通）
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