独立董事关于公司第九届董事会第七次会议有关
事项的独立意见
(资料图片)
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上
市规则》和第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）《章
程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，
我们就公司第九届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司财
务总监的议案》《关于公司 2023 年日常关联交易事项的议案》
及《关于公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》，发表独
立意见如下：
康志锋先生具备《公司法》等法律、法规以及公司《章程》
规定的高级管理人员任职资格。本次聘任公司财务总监的程序符
合相关法律、法规和公司《章程》的规定。
本次日常关联交易事项的审议程序符合上海证券交易所和
香港联交所上市规则、公司《章程》规定。其中，公司与采埃孚
一拖（洛阳）车桥有限公司之间的关联交易事项由全体董事参与
表决，其他关联交易审议过程中，公司关联董事均回避表决。
公司 2023 年日常关联交易均为正常经营活动，符合公司运
营需要。协议内容及预计金额符合关联交易公平公正原则，不会
对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，
特别是中小股东利益的情况。
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展
的前提下，运用部分闲置资金购买保本型结构性存款和大额存单
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，
符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期
限内，利用自有闲置资金进行现金管理。
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一拖股份:一拖股份独立董事关于公司第九届董事会第七次会议有关事项的独立意见
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